¿SISTEMA SAGRILAFT?

¡En Núcleo estamos comprometidos con la prevención del riesgo!

Más allá́ del cumplimiento normativo, nuestro SAGRILAFT es una herramienta de trabajo que aporta a la confiabilidad a los procesos, permitiendo identificar anticipadamente amenazas sobre el negocio y tomando decisiones que nos permiten ser un negocio sostenible.

¿Qués es el SAGRILAFT?

Es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Si bien tiene muchas similitudes con el SARFLAT, aplicable principalmente a las empresas del sector financiero, no se deben confundir ambos conceptos en la medida que el SAGRILAFT es un sistema que es exigible y aplicable a un número más amplio de sectores económicos y el incumplimiento en su implementación será sancionable por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

¿De dónde viene?

Desde nuestra Junta Directiva, se ha aprobado nuestro Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), conforme los requisitos de la Superintendencia de Sociedades. Nuestro sistema se enfoca en prevenir situaciones que puedan generar riesgos legales, operativos, reputacionales o de contagio para Núcleo relacionados con:

Lavado de activos: Dar apariencia de legalidad dinero obtenido de manera ilícita.

 Financiación del Terrorismo: Destinar recursos económicos o en especie para financiar grupos al margen de la ley.

 Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Participar en la cadena logística y operativa necesaria para la producción de armas de destrucción masiva.

¿Quiénes participan?

¿Qué hacer al identificar una operación sospechosa?

Notificar al Oficial de Cumplimiento todos los detalles necesarios para verificar a detalle la situación y definir la necesidad de hacer un reporte a la UIAF. En ningún momento se debe notificar a la persona involucrada en el eventual reporte.

Estos procesos, hacen que seamos una empresa reconocida por la seriedad y rigurosidad en sus procesos.